九菱科技(873305):第二届监事会第十九次会议决议
荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司根据2024年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-051）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案 1.议案内容： 根据2024年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》 荆州九菱科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 27日 中财网
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