浩淼科技(831856):第四届董事会第十次会议决议
明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 24日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 14日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）及 《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第三次会议事前审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司明光支行申请额度11000万元综合授信的议案》 1.议案内容： 因公司经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司明光支行申请11000万元授信额度，其中6000万元可用于办理贷款、银行承兑汇票、国内证及项下贸易融资等业务，剩余5000万元用于办理非融资性保函、银行承兑汇票等业务,担保方式为信用或保证金方式办理，实际贷款授信额度及授信使用条件以银行最终批复为准。本议案内容有效期为自公司董事会审议通过之日起五年内有效。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司滁州分行申请额度4000万元综合授信的议案》 1.议案内容： 因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请 4000 万元授信额度，敞口额度2000万元，期限1年，用于办理贷款、银承、国内证及项下贸易融资、商票贴现、非融资性保函业务等，担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。有效期三年，自2024年10月20日到2027年10月20日止。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请额度3000万元综合授信的议案》 1.议案内容： 因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请 3000万元授信额度，敞口额度3000万元，期限18个月，担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司明光市支行申请 4000万元贷款的议案》 1.议案内容： 因公司生产经营的正常资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司明光市支行申请4000万元流动资金贷款，期限1年，用于公司采购生产所需原材料，不作其他用途。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十次会议决议》 （二）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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