[中报]ST金鸿(000669):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
` 1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公 司持有的安信信托-安桥-领先科技 589.6万股已经全部出售，收回资金 70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用 于偿还上述“股转债”形成的债务本息。 截至 2024年6月 30日，公司累计偿还股转债务合计 39,182,574.25元（其中本 金 22,541,560.00元，利息 16,641,014.25元含税），尚余 6,951,689.79元未付。 2、公司分别于 2018年、2019年因 因资金周转困难致使公司发行的 “15金鸿债”、“中油金鸿能源投资股份有限公司 2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿 MTN001，债券代码 101662006）未能如期偿付应付本息， 形成实质违约 ，公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持 积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。 截至目前，公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一：15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元；16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息 共计16,508.83万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。 第二次清偿方案中的方案二为： 第一期：2021年 6月 30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元； 第二期：2022年 6月 30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元，16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元； 第三期：2023年 6月 30日前，公司应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在 2023年 6月 30日之前偿付上述本息，15金鸿债逾期本金 6,608.78万元，利息 1,943.70万元；16中油金鸿 MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元。 公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的议案》，同时披露了《调整后的“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金 鸿 MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案》，并于 2023年 9月 9日披露了《关于“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001” 债务清偿方案补充说明的公告》（详情请参阅同日披露的相关公告）。 根据最新债务清偿方案，公司应在 2023年 11月 30日前，偿还原“15金鸿债”及“16中油金鸿 MTN001”债务本金的 16.5%及该等本金相应利息，截至公告披露日，公司资金筹措未达到预期，上述偿还资金暂未落实到位，未能在 2023年11月30日前偿还还原“15金鸿债”债务本金的16.5%及该等本金相应利息，公司正积极与债权人沟通后续偿债 事项。 “15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”受托管理人及主承销商于2023年12月13日召集了“15金鸿债”及“16中油金鸿 MTN001”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“15 金鸿债”立即兑付剩余本息及违约金事项的 议案》、《关于对“15 金鸿债”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》及 《关于“16中油金鸿 MTN001”立 即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“16中油金鸿 MTN001”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议 案》。 3、 公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权， 因该事项持续至今，公司多次通过与沙河建投沟通，力争收回控制权，但未能达到预期效果，公司为解决内控的重大缺陷问题，最终决定对外转让所持有的沙河金通股权， 但因小股东方沙河建投不配合股权转让事宜，导致股权转让尚未完成。截至目前，我公司全资子公司华东公司作为沙河 金通股东已于近日对沙河金通公司及小股东沙河建投提起诉，要求配合华东公司行使股东知情权，提供沙河金通公司的 财务资料，该案已被法院受理，本案于2024年8月14日二次开庭，暂时没有判决结果。 4、公司原控股股东新能国际因股票质押业务纠纷，其所持有的公司 140,899,144股股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。山西坤杰于 2023 年 12月 19日在项目公开竞价中以最高应价胜出。并于 2024年1月18日完成股权过户手续，过户数量为140,899,144股，占公司总股本的20.71%。本次拍卖过户完成后，山 西坤杰直接持有公司股份140,899,144股，占公司总股本的20.71%，成为公司控股股东。徐博先生100%持有北京金坤杰 投资有限公司，并通过北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰，公司实际控制人由陈义和先生变更为徐博先生。详 情请参阅公司于 2024年1月24日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公 告》及《详式权益变动报告书》。 5、公司于2024年5月23日召开第十届董事会2024年第五次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，其中包括《修订〈公司章程〉的议案》、《提请免去刘玉祥先生公司 第十届董事会非独立董事职务议案》、《提名袁志彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提名郭韬先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提请免去郭见驰先生公司第十届监事会非职工监事职务》、《提请免去陈蒙 女士公司第十届监事会非职工监事职务》、《提名李方先生为第十届监事会非职工监事候选人》、《提名朱爱炳先生为 第十届监事会非职工监事候选人》，上述议案经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，详 情请参阅公司 于2024年5月24日及2024年6月13日披露的《第十届董事会2024年第五次会议决议公告》及《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》。 公司于2024年6月13日召开第十届董事会 2024年第六次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》，因公司内部整合及调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘任袁志彪先生 为公司总经理，聘任邓杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 免去刘玉祥先生公司总经理职务，免去段崇军先生公司副总经理职务，免职后刘玉祥先生、段崇军先生将不再担任公司 任何职务。审议通过《关于推举郭韬先生为公司第十届董事会副董事长的议案》，鉴于公司副董事长刘玉祥先生已离任， 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，推举公司董事郭韬先生为公司第十届董事会副董事长。审议通过 《关 于调整董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因公司第十届董事会成员发生变化，按照《公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第十届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委 员会成员调整组成如下：（战略委员会成员：张达威 郭 韬 袁志彪 焦玉文 肖晓兰（独立董事）） 、（董事会薪酬与考核委员会成员：杨杰（独立董事） 张达威 郭 韬 张忠伟（独立董事） 肖晓兰（独立董事））， 详情请参阅公司于2024年6月14日披露的《第十届董事会2024年第六次会议决议公告》。 中财网
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