[中报]美能能源(001299):2024年半年度报告摘要
2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.公司于 2024年 2月 20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000.00万元（含），不超过人民币 5,000.00万元（含），回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 2月 22日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购 公司股份的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27元/股调整为不超过人民币 18.70元/股，回购方 案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。 公司于 2024年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-040），2023年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日 2024 年 5月 28日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.70元/股调整为不超过人民币 18.40元/股。 公司于 2024年 8月 21日已实施完毕本次股份回购计划，公司此次实际回购时间区间为 2024年 3月 4日至 2024年 8 月 21日，符合回购公司股份方案中关于实施期限的要求。截至 2024年 8月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 4,050,000股，占公司总股本 187,579,697股的 2.16%，最高成交价为 12.20元/股，最低成交价 为 10.94元/股，成交总金额为 46,275,928.00元（不含交易费用）。回购股份的资金来源为公司自有资金，回购的价格符 合回购公司股份方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024年 8月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-048）。 2.公司于 2024年 2月 20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门 的最终登记为准），注册资本 1,000万元人民币。具体内容详见公司于 2024年 2月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于 2024年 8月 9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》，同 意公司将对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准） 的注册资本由 1,000万元人民币增加至 3,000万元人民币，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见公司于 2024年 8 月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加上海子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-046）。 公司新设全资子公司（名称：上海美能能源投资有限公司）已完成工商注册登记手续，并取得由上海市杨浦区市场 监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024年 8月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于上海子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-049）。 3.公司于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事 会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任曹金辉先生为公司副总 裁的议案》，并于同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代 表监事的议案》。具体详见公司于 2024年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、 监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027)。 4.公司于 2024年 5月 28日实施完成了 2023年年度权益分派，以公司现有总股本 187,579,697股，扣除回购专户持有 股份 862,300股后的股本 186,717,397股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00元（含税），公司本次实 际现金分红的总金额为 56,015,219.10元。具体内容详见公司于 2024年 5月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。 中财网
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