[中报]绿岛风(301043):2024年半年度报告摘要
广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、修订《公司章程》及部分制度 2024年 1月 17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立 董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。 同时，公司相应修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制订了《独立董事专门会议工作制度》《会计 师事务所选聘制度》《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。2024年 2月 2日，公司召开 2024年第一次临时股 东大会，审议通过了相关议案。 2、公司 2023年年度利润分派 公司 2023年年度股东大会审议通过的 2023年度权益分派方案为：以截至 2023年 12月 31日公司总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利人民币 8.80元（含税），合计派发现金红利 5,984.00万元，不送红股，不 进行资本公积金转增股本。该分红派息工作已于 2024年 5月 29日实施完成。 3、第三届董事会、监事会成员换届以及聘任高级管理人员 2024年 4月 26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举第三届监事会股东代 表监事的议案》；召开职工代表大会，选出了第三届监事会职工代表监事。2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股 东大会，选举了第三届董事会、监事会成员；同日召开第三届董事会第一次会议，选举了第三届董事会的董事长、专门 委员会委员，聘任了公司高级管理人员；召开第三届监事会第一次会议，选举了第三届监事会主席。公司完成了第三届 董事会、监事会成员换届以及高级管理人员的聘任工作。 4、部分募投项目延期 2024年 1月 17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。募投项目“研发中心扩建项目”由于工程建设及后续的研发设备采购等工作进度有所缓后，投资进度较预计有所延迟。公司决定将 该项目达到预定可使用状态的日期由 2023年 12月 31日延期至 2024年 12月 31日；2024年 4月 26日，公司召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。募投项目“年产 15万台新风类产品生产线建设项目”、 “空气系统科技设备生产基地项目”由于 2023年内雨雪、汛期等自然因素以及部分工程不同施工单位交叉作业、工序安排 等对工期造成了影响，延缓了项目建设进度。公司决定将两个项目达到预定可使用状态的日期由 2024年 6月 30日均延 期至 2025年 12月 31日。 中财网
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