[中报]天秦装备(300922):2024年半年度报告摘要
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）公司于2024年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：本年度拟 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年4月 8日，公司扣除回购股份后的总股本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数 分配），预计派发现金股利人民币 23,290,485.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权 登记日为2024年5月21日，除权除息日为：2024年5月22日。公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月22日实施完成。具体内容详见公司分别于2024年4月10日、2024年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。 （二）公司于2024年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于2024年5月10日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024年4月10 日在巨潮资讯网发布的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 （三）公司于2024年4月8日召开第四届董事会第十次会议 ，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2024年4月10日在巨潮资讯网发布的 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-042）。 （四）股权激励 1.2024年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审议与本激励计划相关的议案时， 关联董事已回避表决。 2.2024年 3月 5日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划相关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了核查意见。 3.2024年3月6日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议的相关议案 向全体股东征集表决权。 4.2024年3月6日至2024年3月15日，公司通过内部信息公示栏公示了本激励计划首次授予激励对象的名单，公示期 10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2024年 3月 16日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5.2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，并披露了公司《关于 2024年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6.2024年3月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。 经公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024年 3月 22日，以 6.22元/股的价格向符合授予条件的 67名激励对象授予 501.79万股限制性股票。 象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。 8.2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。 公司2023年年度权益分派方案已于 2024年5月22日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由6.22元/股调 整为6.07元/股。 9.2024年8月27日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 中财网
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