巍华新材(603310):2024年半年度利润分配方案公告
浙江巍华新材料股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10股派发现金红利 4.00元 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表（未审计）中期末未分配利润为人民币1,476,806,521.19元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至 2024年 6月 30日，公司总股本 259,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利 103,600,000.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例 58.67%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 8月 28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。 （二）监事会意见 公司于 2024年 8月 28日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 三、相关风险提示 （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）其他风险说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 中财网
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