[中报]帝科股份(300842):2024年半年度报告摘要
无锡帝科电子材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）关于公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市流通事项 公司于 2023年 10月 27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司 2021年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划限 制性股票第二个归属期归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，本次归属的 25万股于 2024年 1月 10日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2021年限制性股票激励计划限制 性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-002）。 （二）关于公司 2023年年度权益分派实施情况 公司于 2024年 2月 28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议以及 2024年 3月 20 日召开的 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案 为：以公司现有股本 100,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），合计派发现金红利 80,400,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 140,700,000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。 上述权益分派方案已于 2024年 4月 10日分派完成。 （三）关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的事项 公司于 2024年 2月 28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈监事会 议事规则〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、制定 及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）。公司于 2024年 3月 20日召开 2023年年度股东大会审议通过了 以上相关制度议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （四）关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项 公司于 2024年 2月 28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议以及 2024年 3月 20 日召开的 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票事宜。公司于 2024年 3月 29日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的相关公告。 （五）关于公司董事会及监事会换届事项 2024年 5月 29日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第三十次会议，审议并通过董事会、监事会换届选举的相关议案。2024年 6月 13日，公司召开职工代表大会选举出公司第三届监事会职工代表监事。2024年 6 月 14日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，以累积投票方式选举出公司第三届董事会成员和监事会非职工代表监 事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、各专门 委员会委员及第三届监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 中财网
 |