荣泰健康(603579):上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告
上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 ? 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 826,813,753.98元（以上数据未经审计）。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于2024年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司拟定的2024年度中期利润分配方案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量4,298,679股）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。具体如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本 179,377,241股，扣除股份回购专用证券账户中的4,298,679股。以 175,078,562股为基数，以此计算合计拟派发现金红利52,523,568.60元（含税）, 占 2024年半年度归属于母公司股东的净利润比例为47.18%。 2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份4,298,679股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配的议案》，同意将2024年度中期利润分配方案提交2024年第二次临时股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司于2024年8月27日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配的议案》，监事会认为：本次制定的公司 2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司 2024年度中期利润分配的方案。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配方案需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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