安达智能(688125):续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1、项目基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2024年度审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司 2023年度审计费用为人民币 76万元，其中财务报告审计费用为人民币64.2万元，内部控制审计费用为人民币 11.8万元。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）审计委员会的审议意见 公司已于 2024年 8月 16日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司合作过程中，项目人员能够坚持独立审计原则，客观公正、认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于 2024年 8月 27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期为 1年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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