药康生物(688046):第二届监事会第六次会议决议
江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2024年年上半年的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司根据相关法律法规的要求，结合 2024年半年度募集资金的实际情况，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 3、审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 同意公司 2024年半年度利润分配预案：向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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