药康生物(688046):召开2024年第一次临时股东大会的通知
江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 26日 10点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 26日 至 2024年 9月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经 2024年 8月 27日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间：2024年 9月 24日（上午 09：00-11：30；下午 13：00-17：00） 2、登记地点： 南京市江北新区学府路 12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司 9楼董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执 照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书 （加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记； （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡 至公司办理登记； （3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记，须在登记时间 2024年 9月 24日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股 东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述 （1）、（2） 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。 4、注意事项：股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 理。 2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。 3、会议联系方式 联系地址：南京市江北新区学府路 12号 联系人：王逸鸥 电话：025-58243997 邮箱：[email protected] 特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 26日召附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 26日召
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