天准科技(688003):第四届董事会第四次会议决议
苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于<公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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