南模生物(688265):第三届监事会第十二次会议决议
上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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