毕得医药(688073):第二届监事会第七次会议决议
上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届 监事会第七次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于2024年8月18日送达全体监事。本次 会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3名， 实际出席监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的 议案》 经审议，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映 了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中， 未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及其摘 要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致 通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度 报告摘要》。 2、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议 案》 经审议，公司 2024年半年度确认的减值准备符合《企业会 计准则》及公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产 状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司 本次计提2024年半年度资产减值准备的议案。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致 通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于 2024年半年度计提资产减值准备的 公告》(公告编号：2024-036)。 3、审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》 经审议，为提高公司日常闲置自有资金的使用效率，在确保 不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的 前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10亿元（包含本数）的 日常闲置自有资金进行现金管理，符合有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致 通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理 的公告》(公告编号：2024-035)。 4、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司募集资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息 披露义务，募集资金的使用审议程序合法有效，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金 的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致 通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》(公告编号：2024-037)。 特此公告。 上海毕得医药科技股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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