利扬芯片(688135):第四届董事会第三次会议决议
广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事9人，实际到会董事9人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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