东易日盛(002713):半年报董事会决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年8月16日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 披露的《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的公告》。 二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。 三、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 披露的《公司2024年度半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》。 四、备查文件 公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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