新朋股份(002328):半年报董事会决议
上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月27日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月13日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其报告摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn），《公司 2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、审议通过《2024年中期利润分配的预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司 2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 94,965,136.81元，其中：母公司净利润为18,119,086.92元，加上年初未分配利润604,438,230.01元，扣减2023年度已分配的利润100,330,100.00元，2024年半年度末可供股东分配利润为522,227,216.93元。 公司2024年中期利润分配预案为：以2024年6月30日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每10股送现金股利0.26元（含税），共送现金股利20,066,020元，占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为21.13%，不送红股，不以公积金转增股本。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》（2024-022号）。 本议案经公司2023年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于调整对外投资的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资的公告》（2024-023号）。 本议案已经2023年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
 |