柳 工(000528):半年报监事会决议
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-62 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2024年 8月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 8月 27日在公司总部如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和监管有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对 2024年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备净额共计 35,203.66万元。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024年 6月 30日的资产状况。 该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。 该项议案获 3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-63）。 监事会认为：公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。 该项议案获 3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2024年半年度报告》和《柳工 2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-64）。 三、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在损害股东和公司利益的情况。 该项议案获 3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司监事会 2024年８月 28日 中财网
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