杰瑞股份(002353):半年报监事会决议
第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《2024年半年度报告及摘要》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、 审议并通过《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并归属于母公司股东的净利润为1,088,307,086.00元，加年初未分配利润11,970,406,010.58元，减去2023年度利润分配现金股利 498,796,762.73元后，2024年半年度末合并未分配利润为12,577,356,483.52元。2024年半年度末母公司未分配利润为687,770,138.03元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024年半年度可供股东分配的利润确定为不超过687,770,138.03元。为积极回报广大股东，公司董事会综合考虑拟定2024年半年度公司利润分配预案，具体如下： 以公司2024年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户6,156股后的1,023,849,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发122,861,961.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。 本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会同意本预案。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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