[中报]炼石航空(000697):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
3、公司股东数量及持股情况 单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2024年 1月 18日，公司召开的 2024年第一次临时股东在大会完成了董事会、监事会提前换届选举工作。选举熊辉然先生、王虎先生、翟红梅女士、赵卫军先生、吴伟先生、涂远先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举周友苏先生、江涛先生、李秉祥先生为公司第十一届董事会独立董事。选举王旭亮女士、刘玉钏女士为第十一届监事会股东监事，与公司 2024年第一次职工代表大会选举的职工监事赵兵先生组成公司第十一届监事会。 2、2024年 1月 18日，公司召开的第十一届董事会第一次会议选举熊辉然先生为公司董事长，聘任相里麒先生为公司总经理，聘任魏钰先生、袁诚尉先生、田觅先生为公司副总经理，聘任胡骋骋女士为公司财务总监，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表。 3、2024年 1月 18日，公司召开的第十一届监事会第一次会议选举王旭亮女士为监事会主席。 4、2024年 3月 14日，公司召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，批准了公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited向汇丰银行伦敦分行申请应收账款质押借款不超过 2,500万英镑和流动资金借款不超过 2,000万英镑。公司同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。 5、2024年 4月 12日，公司召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于向关联方借款的议案》，批准公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 4.83186 亿元人民币，借款期限 3年，分次提款，可提前还款，借款年利率 4%，到期还本、按年付息。用于归还借款等。公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。 6、2024年 6月 21日，公司第十一届董事会第七次会议通过了《关于为子公司成都航宇超合金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司下属子公司成都航宇超合金技术有限公司为满足资金需求，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 3,000万元综合授信，用于日常经营周转。授信期限：其中，流动资金贷款不超过 2年，银行承兑汇票不超过 6个月，到期承兑后可滚动开立。本次授信拟由公司提供连带责任保证。该事项经 2024年 7月 9日召开的公司 2024年第三次临时股东大会批准。 董事长：熊辉然 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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