上海银行(601229):上海银行董事会六届三十八次会议决议
上海银行股份有限公司 董事会六届三十八次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十八次会议于 2024年 8月 28日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事14人，金煜董事长委托叶峻董事、薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于2024年半年度报告及摘要的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 详见公司在上海证券交易所披露的2024年半年度报告及摘要。 二、关于2024年半年度第三支柱信息披露报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于2023年度高级管理人员考核结果的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：施红敏。 公司董事会提名与薪酬委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 四、关于披露2023年全球系统重要性评估指标的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 五、关于《2024年上半年合规风险管理自我评估报告》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 六、关于更新《恢复计划》与《处置计划建议》的议案 表决情况：更新《恢复计划》，同意16票，反对0票，弃权0票；更新《处置计划建议》，同意16票，反对0票，弃权0票。 七、关于修订《资本管理基本规定》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 八、关于修订《银行账簿利率风险管理基本规定》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 九、关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十、关于修订《压力测试管理基本规定》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十一、关于制订《有效风险数据加总与风险报告管理办法》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十二、关于修订《董事会秘书工作规则》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司在上海证券交易所披露的董事会秘书工作规则。 十三、关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司在上海证券交易所披露的募集资金管理办法。 十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司在上海证券交易所披露的董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则。 十五、关于修订《董事履职档案管理规程》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十六、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：金煜、施红敏。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 十七、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：金煜、施红敏。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 十八、关于业务连续性管理专项审计的报告 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十九、关于聘任财务部门负责人的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了《关于2024年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于2023年度监管意见及整改计划的报告》《关于普惠金融战略执行情况的报告》《关于审计集中管理实施方案的报告》。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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