味知香(605089):第三届董事会第三次会议决议
苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第三次会议于 2024年 8月 27日以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于 2024年 8月 16日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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