ST通葡(600365):通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月18日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告》《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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