顾地科技(002694):半年报监事会决议
第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年 8月 28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年 8月 23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3名，实际出席公司会议的监事 3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》 监事会审核后认为：公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 《2024年半年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。 表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 《关于 2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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