顾地科技(002694):半年报董事会决议
第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024年 8月 28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年 8月 23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9名，实际出席公司会议的董事 9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 《 2024 年半年度报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 《关于 2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事专门会议审议通过了该议案，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 4、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 9月 13日（星期五）召开 2024年第二次临时股东大会。 通知内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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