亚世光电(002952):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年 8月 28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 9月 13日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 13日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15～15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年 9月 9日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止股权登记日 2024年 9月 9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288号公司会议室 二、会议审议事项
2、上述议案均为普通决议事项，且均采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年9月10日至9月12日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）。 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续； （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记； （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点：公司董事会办公室 书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2024年第二次临时股东大会”字样。 邮编：114045 传真号码：0412-5211729 邮箱地址：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见附件 1。 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、其他事项 1、会议联系方式： （1）联系人：彭冰； （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288号亚世光电（集团）股份有限公司； （3）邮编：114045； （4）联系电话：0412-5218968； （5）传真：0412-5211729； （6）联系邮箱：[email protected] 2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。 2、公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 附件 1： 亚世光电（集团）股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362952” 2、投票简称：“亚世投票” 3、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工代表代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、本次股东大会不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 13日的交易时间，即上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 13日上午 9:15～下午 15：00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限附件 2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 附注： 1、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3、委托人为法人的，应当加盖单位印章； 4、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。 中财网
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