[中报]宏达新材(002211):2024年半年度报告

时间:2024年08月28日 21:16:16 中财网

原标题:宏达新材:2024年半年度报告

上海宏达新材料股份有限公司 2024年半年度报告
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄俊、主管会计工作负责人王燕杰及会计机构负责人(会计主管人员)王燕杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司因证券虚假陈述事项,产生投资者诉讼,累计收到49份正式立案材料,其中已调解21起,累计金额128.03万元,尚未结案179.77万元。另有部分案件在诉前调解阶段,金额为688.52万元。公司正积极应对诉讼中,出于谨慎性原则已计提预计负债,最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。公司将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 17
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 18
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 23
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 31
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 38

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并签章的会计报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整置备于公司证券法务部办公室。


释义

释义项释义内容
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
交易所深圳证券交易所
公司、本公司、母公司、宏达新材上海宏达新材料股份有限公司,曾用名江苏宏达新 材料股份有限公司
报告期内2024年1月1日至2024年6月30日
报告期初2024年1月1日
报告期末2024年6月30日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
东莞新东方东莞新东方科技有限公司,为本公司全资子公司
漳州新东达漳州新东达材料有限公司,为东莞新东方全资子公 司
天长新东诚天长新东诚新材料有限公司,为东莞新东方全资子 公司
上海鸿翥上海鸿翥信息科技有限公司,为本公司全资子公司
上海观峰上海观峰信息科技有限公司,为本公司全资子公司
上海鸿孜上海鸿孜企业发展有限公司,原为公司控股股东
江苏伟伦江苏伟伦投资管理有限公司,为公司控股股东
DMC硅氧烷,用于生产生胶的主要原材料

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称宏达新材股票代码002211
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称上海宏达新材料股份有限公司  
公司的中文简称(如有)宏达新材  
公司的外文名称(如有)Shanghai Hongda New Material Co.,LTD.  
公司的外文名称缩写(如 有)HONGDA NEW MATERIAL  
公司的法定代表人黄俊  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名王燕杰黄磊
联系地址上海市黄浦区打浦路15号中港汇 3603上海市黄浦区打浦路15号中港汇 3603
电话021-64036071021-64036071
传真021-64036081转8088021-64036081转8088
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)112,549,841.02116,867,477.58-3.69%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-14,780,359.49-11,494,214.38-28.59%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-7,566,750.48-10,882,539.2230.47%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-4,514,181.127,528,357.22-159.96%
基本每股收益(元/股)-0.0342-0.0266-28.57%
稀释每股收益(元/股)-0.0342-0.0266-28.57%
加权平均净资产收益率-26.45%-13.22%-13.23%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)346,375,497.18309,559,441.3811.89%
归属于上市公司股东的净资 产(元)48,483,892.8563,264,252.34-23.36%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)175,839.55固定资产处置损益,不具备可持续性
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)145,130.89递延收益摊销导致,不具备可持续性
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产320,255.09银行理财产品公允价值变动及处置收 益导致,不具备可持续性
生的损益  
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-7,854,834.54主要是根据投资者诉讼事项计提营业 外支出导致,不具备可持续性
合计-7,213,609.01 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司主营业务为硅橡胶及其制品的加工销售,2024年上半年,受行业产能、需求变化影响 ,有机硅市场
产品价格先涨后跌,DMC市场价格由年初约 1.4万元/吨涨至 1.6万元/吨再跌回 1.35万元/吨,公司产品销售价格跟随
市场行情变动。2024年上半年,公司营业收入 1.12亿同比下降 3.65%,其中,销量上涨 5.94%、平均销售价格下降
9.05%,市场份额方面保持一定优势。

(一)主要产品及用途
公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售,主要产品为高温硅橡胶,包括生胶、混炼胶、液体胶等。其中,生
胶:在高温下交联成弹性体,进一步制成各类硅橡胶制品,主要用于制造模压胶、挤出胶、电绝缘胶、阻燃胶等各类混
炼胶产品;混炼胶:主要作为管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材料、
模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电橡胶、泡沫橡胶的主要原料,
具有高强度、柔韧性和安全的化学稳定性,也用于纤维涂料等行业添加剂;液体胶:液体胶的硫化反应是基础胶料(通
常为乙烯基硅油)与交联剂在催化剂作用下交联成弹性体,是目前国内外大力发展的一类硅橡胶。
(二)主要产品的上下游产业链
有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。上游以金属硅、一氯甲烷为原料合
成甲基粗单体,后精馏制备目标产物二甲单体和其他具有工业价值的副产单体。有机硅中间体主要为各类聚硅氧烷,如
二甲单体经水解、裂解和精馏等工序制得的水解物、线性体、环体等,是有机硅产业链最关键的中间环节。有机硅单体
及中间体经不同反应,并添加各类填料及助剂,方可制成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品。

(三)主要经营模式
公司产品主要原材料为 DMC、生胶等,需要进行外部采购,由于其相关行业市场较为集中,供应商普遍采用“款到
发货”的销售模式,因此,公司对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感。同时,公司一般也会根据原材料的价格走势、
产品的需求情况,提前进行备货。

二、核心竞争力分析
(一)技术与产品优势
(1)技术优势。公司全资子公司东莞新东方是高新技术企业,主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅生胶及硅
油的研发、生产和销售。在成长过程中,坚持科技创新理念,成立专业的研发团队,不断建立健全技术研发流程,致力
于新产品的研发和新工艺的改进,严抓节能降耗、降低单位产量能耗,引进人才、加大特种高附加值硅橡胶的开发力度,
购置自动化设备、提高生产效率和产能。经过多年的技术积累和自主开发,已取得多项专利技术,降低了生产成本,创
造了良好的经济和环保效益。公司将继续坚持倡导科技创新引领行业发展的理念,积极推进各项创新项目,努力提升生
产效率,保持公司在市场的竞争优势。
(2)产品优势。东莞新东方严格按照行业管理体系标准要求,制定落实各项质量管理指标,强化产品质量管控力度,
生产的硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化性能,以及优异的生理惰性,其使用温度宽广,
能在-60℃至+250℃下长期使用,无毒、无味、无腐蚀,且能经受苛刻的消毒条件,因此被广泛用于航空、电缆、电子电
器、仪表、汽车、建筑、食品加工、医疗器械、日常生活用品、情趣用品等行业。公司产品系列丰富,拥有 230多个高
温硅橡胶品种牌号,可向市场提供高、中、低档全系列产品,除可生产普通性能制品外,还可提供阻燃、绝缘、耐高温、
耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品,能够满足不同客户的多样化需
求,获得用户的认可和好评。

(二)直营优势
子公司设在硅橡胶需求旺盛的珠三角长三角地区,采用直营模式,产品直接销售到终端工厂提供便捷的产品供应
和技术服务,没有中间商和代理商,在行业内具有一定定价权,产销量在珠三角地区处于领先地位,有较高的品牌知名
度。公司依靠市场销售人员和专业技术服务人员密切结合的团队特色,施行严格的项目和产品质量管理制度,建立起了
有效的供应商管理制度,与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,不依赖单一客户,并与客户保持稳定的合作关系,
同时加强由一线市场营销人员深度挖掘客户购买需求因素,针对性优化产品设计、提升服务质量及协助新产品设计与开
发,保障公司产品贴合市场环境,确保销售规模在行业内继续保持前列。新的一年,公司销售团队将直面复杂的市场激
烈竞争环境,紧紧围绕年度目标,分解区域市场目标,深耕客户需求,寻找市场突破点,拓宽销售渠道,为公司未来的
发展提供有力的支撑。

(三)管理团队及人力资源优势
目前,公司引入的管理团队,充满着年轻朝气、竞争力和创新精神,更加积极进取。团队成员管理经验丰富,对产
品技术研发、生产和销售有着深刻的理解,在管理、经营、销售、财务等方面各有专长,各司其职,协作配合,能够保
证公司生产经营业务的协调和全面发展。公司十分重视人力资源建设,始终坚持多渠道引进专业人才,重视员工培训工
作,强化管理、技术人员后备人才梯队的建设和培养,通过内部培养和外部引进相结合的方式,不断扩充和优化人才,
形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍,为公司主营业务转型发展保驾护航。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入112,549,841.02116,867,477.58-3.69% 
营业成本103,845,234.63110,298,852.21-5.85% 
销售费用3,821,597.483,682,971.443.76% 
管理费用8,399,015.699,328,629.57-9.97% 
财务费用-970,874.65-1,903,789.63-49.00%银行利息收入减少
所得税费用0.00945.20-100.00% 
研发投入3,280,709.974,405,716.90-25.54% 
经营活动产生的现金 流量净额-4,514,181.127,528,357.22-159.96%主要是备货增加导致
投资活动产生的现金 流量净额-3,052,812.59-2,106,522.63-44.92%购买与赎回银行理财 产品综合导致
筹资活动产生的现金 流量净额-1,980,428.00-725,825.76-172.85%本期新增支付子公司 天长新东诚租赁资产 押金导致
现金及现金等价物净 增加额-9,547,421.714,696,008.83-303.31%经营活动、投资活 动、筹资活动综合导 致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计112,549,841.02100%116,867,477.58100%-3.69%
分行业     
化工112,549,841.02100.00%116,867,477.58100.00%-3.69%
分产品     
生胶3,665,501.623.26%2,772,137.252.37%32.23%
混炼胶103,599,086.3892.05%104,536,315.5189.45%-0.90%
液态胶5,261,542.684.67%9,475,754.038.11%-44.47%
其他23,710.340.02%83,270.790.07%-71.53%
分地区     
境内销售104,290,001.6392.66%104,964,038.1189.81%-0.64%
出口销售8,259,839.397.34%11,903,439.4710.19%-30.61%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
化工112,549,841.02103,845,234.637.73%-3.69%-5.85%1.78%
分产品      
生胶3,665,501.623,563,041.472.80%32.23%30.31%1.43%
混炼胶103,599,086.3895,563,653.977.76%-0.90%-3.07%2.07%
液态胶5,261,542.684,682,428.3011.01%-44.47%-46.87%4.02%
其他23,710.3436,110.89-52.30%-71.53%-77.07%36.82%
分地区      
境内销售104,290,001.6396,664,867.477.31%-0.64%-3.39%2.63%
出口销售8,259,839.397,180,367.1613.07%-30.61%-29.92%-0.86%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益79,376.71-0.54%银行理财产品损益不具备可持续性
公允价值变动损益240,878.38-1.63%理财产品持有期间公 允价值波动不具备可持续性
资产减值-415,284.812.81%主要为计提存货跌价 准备导致不具备可持续性
营业外收入274,470.46-1.86%主要为出售废旧的产 品包装物导致不具备可持续性
营业外支出8,129,305.0055.00%主要为投资者诉讼计 提预计负债导致不具备可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金141,538,136.5140.86%157,838,296.7245.57%-4.71% 
应收账款19,650,531.715.67%18,553,929.745.36%0.31% 
合同资产0.000.00%0.000.00%0.00% 
存货44,618,636.0612.88%15,190,061.874.39%8.49%本期增加备货 导致
投资性房地产0.000.00%0.000.00%0.00% 
长期股权投资0.000.00%0.000.00%0.00% 
固定资产52,265,264.6015.09%56,273,502.6816.25%-1.16% 
在建工程6,022,143.481.74%5,083,772.681.47%0.27% 
使用权资产22,185,294.736.40%2,590,044.020.75%5.65%本期新增的子 公司天长新东 诚资产租赁导 致
短期借款0.000.00%0.000.00%0.00% 
合同负债8,426,439.872.43%2,843,167.520.82%1.61%硅橡胶业务预 收款增加
长期借款0.000.00%0.000.00%0.00% 
租赁负债18,246,448.455.27%1,560,318.310.45%4.82%本期新增的子 公司天长新东 诚资产租赁导 致
应收票据4,621,158.971.33%3,856,588.551.11%0.22% 
预付款项14,130,063.094.08%13,007,763.363.76%0.32% 
交易性金融资 产10,530,579.783.04%7,804,288.102.25%0.79%购买银行理财 产品增加导致
无形资产21,351,910.516.16%21,612,428.476.24%-0.08% 
应付账款40,935,291.8611.82%17,462,445.535.04%6.78%本期增加备货 导致
其他应付款80,354,495.0423.20%77,179,869.4122.28%0.92% 
应付票据98,079,069.8928.32%107,027,346.9030.90%-2.58% 
一年内到期的 非流动负债4,338,779.651.25%1,199,720.700.35%0.90%本期新增的子 公司天长新东 诚资产租赁导 致
预计负债12,234,586.573.53%5,775,692.091.67%1.86%投资者诉讼全 额计提预计负 债、上海观峰 计提未付款逾 期利息导致
其他流动负债30,048,492.608.68%28,096,285.268.11%0.57% 
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允价 值变动损益计入权 益的累 计公允 价值变 动本期 计提 的减 值本期购买金额本期出售金额其 他 变 动期末数
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)7,804,288.10240,878.38  69,741,993.3067,256,580.00 10,530,579.78
上述合计7,804,288.10240,878.38  69,741,993.3067,256,580.00 10,530,579.78
金融负债0.000.00  0.000.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止至本报告期末,公司资产权利受限的情况汇总如下:

项目本报告期期末(单位:人民币元)   
 账面原值账面价值受限类型受限情况
固定资产29,978,277.961,479,047.71因诉讼被查封子公司上海观峰因货款、房租未 支付被法院查封
其他货币资金98,079,069.8998,079,069.89承兑保证金银行承兑汇票的全额保证金
银行存款2,566,962.162,566,962.16司法冻结上海宏达及子公司因诉讼被冻结
合计130,624,310.01102,125,079.76  
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
4,950,000.000.00100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:万元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
东莞新东 方科技有 限公司子公司生产和销 售硅橡胶8,00026,933.5512,595.1210,132.57-265.51-238.11
天长新东 诚新材料 有限公司子公司生产和销 售硅橡胶4956,107.02460.72286.65-34.28-34.28
漳州新东子公司生产和销1,0001,113.54784.191,054.46-29.58-29.74
达新材料 有限公司 售硅橡胶      
上海鸿翥 信息科技 有限公司子公司已停产15,000139.02-19,368.030.00-7.07-7.07
上海观峰 信息科技 有限公司子公司已停产5,000381.72-14,453.210.00-20.37-166.02
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
天长新东诚新材料有限公司新增投资设立全资子公司所租赁混炼胶设备年产能3万吨,本 报告期内增加营业收入286.65万元, 净利润为-34.28万元。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
(一)市场竞争风险
近年来,受中美贸易战、贸易保护主义盛行、国内外经济增速放缓等宏观因素影响,我国宏观经济增速面临较大的
下行压力。高温橡胶行业是一个充分竞争的行业,行业内领先企业一直不断扩大生产规模,进一步加剧了市场的竞争程
度。 市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动,进而影响公司的盈利水平。公司具有技术研发、规模效应、生产设
备及 生产成本、客户和品牌等方面的优势,但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场
份额下降的风险。
(二)产品价格变动风险
公司产品的销售以市场为导向。硅氧烷等基础原料价格占生产成本的比重较大,其价格的波动不一定能完全传导到
最终产品价格中。因此,原材料价格的波动对公司主营产品的销售价格产生影响较大,可能对公司经营生产及业绩产生
不利影响。
(三)安全环保风险
公司从事高温橡胶的研发、生产和销售,在生产过程中会产生废水、废气及固废等副产品,存在一定的安全生产风
险和环保风险。公司高度重视安全环保风险,不断加强环境制度管理、规范生产操作规程,提高干部员工环境保护意识、
自觉承担节能减排义务,采取一系列环保措施,严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理,但仍无法完全排除因
人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故,从而影响公司的正常经营活动。
(四)应收账款无法收回风险
公司在对子公司上海观峰和上海鸿翥下游客户逾期支付货款产生的应收账款采取了诉讼方式维护自身权益,但因案
件涉及“专网通信”案件,被驳回起诉,需待后期另行起诉。公司根据谨慎性原则已对应收账款提取了坏账准备,后期
是否能够起诉并执行存在不确定性。
(五)投资者诉讼风险
2022年1月7日,公司接到中国证券监督管理委员会《立案通知书》(编号:证监立案字0032022001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司进行立案调查。后公司收到上海金融法院送达的《民事起诉状》、
《应诉通知书》等相关材料。详见公司2022年11月29日披露于在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者诉讼事项
的公告》(公告编号:2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-049、2024-008、2024-029)。公
司累计收到49份正式立案材料,其中已调解21起,累计金额128.03万元,尚未结案179.77万元。另有部分案件在诉
前调解阶段,金额为688.52万元。公司正积极应对诉讼中,出于谨慎性原则已计提预计负债,最终实际影响需以后续法
院判决或执行结果为准。公司将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者 参与比 例召开日期披露日期会议决议
2023年度 股东大会年度股东大会29.08%2024年05月30日2024年05月31日审议通过:1.《关于2023年年 度报告及摘要的议案》;2.《关 于2023年度董事会工作报告的 议案》;3.《关于2023年度监 事会工作报告的议案》;4.《关 于2023年度财务决算报告的议 案》;5.《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》;6.《关 于公司董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》;7. 《关于 公司使用自有资金进行投资理 财的议案》;8. 《关于开展外 汇套期保值业务的议案》;9. 《关于公司及全资子公司申请 综合授信并提供担保额度的议 案》;10.《关于修订<公司章 程>的议案》;11.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2023年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
环境保护相关政策和行业标准
需要遵守的排放标准为 DB44/27-2001第二时段二级标准,GB27632-2011(表5,轮胎企业及其它制品企业炼胶装置),
GB14554-1993表1。

环境保护行政许可情况
东莞新东方科技有限公司在 2019年后未新增建设项目。同时也未获得其他环境保护行政许可。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或 子公司 名称主要污 染物及 特征污 染物的 种类主要污 染物及 特征污 染物的 名称排放方 式排放口 数量排放口 分布情 况排放浓 度/强度执行的 污染物 排放标 准排放总 量核定的 排放总 量超标排 放情况
东莞新 东方科 技有限 公司颗粒物 (高浓 度)颗粒物 (高浓 度)经水喷 淋处理 达标后 高空排 放3混炼胶 车间3 个<20DB44/27 -2001 第二时 段二级 标准00.1044t /a达标排 放
东莞新 东方科 技有限 公司颗粒物 (高浓 度)颗粒物 (高浓 度)经水布 袋除尘 处理达 标后高 空排放1混炼胶 车间1 个<20DB44/27 -2001 第二时 段二级 标准00.1046t /a达标排 放
东莞新 东方科 技有限 公司颗粒物 (低浓 度)颗粒物 (低浓 度)经水喷 淋处理 达标后 高空排 放3液态胶 车间2 个,密 封胶车 间1个NDGB27632 -2011 表5, 轮胎企 业及其 它制品 企业炼 胶装置0.03317 t/a0.039t/ a达标排 放
东莞新 东方科 技有限 公司气体经管水 淋处理 达标后 高空排 放2液态胶 车间2 个0.28GB14554 -1993 表1/0.248t/ a达标排 放
东莞新 东方科 技有限 公司气体三甲胺经管水 淋处理 达标后 高空排 放1液态胶 车间1 个NDGB14554 -1993 表1/0.369t/ a达标排 放
对污染物的处理
主要污染物为颗粒物(低浓度),处理方式为经水喷淋处理达标后高空排放。

突发环境事件应急预案
东莞新东方科技有限公司于2015年编制了《东莞新东方科技有限公司突发环境事件综合应急预案》并于2015年6月
23日通过了原东莞市环境保护局备案,备案编号为4419002015036,根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管
理办法(试行)》环发[2015]4号文第二章第十二条“ 企业结合环境应急预案实施情况,至少每三年对环境应急预案进行
一次回顾性评估,有6种情形之一的,及时修订”的要求。东莞新东方科技有限公司于2018年通过自行开展的回顾性评
估,得出未发生重大变动只作个别调整的结论,并于2018年8月22日通过了原东莞市环境保护局备案,将备案号由4419002015036调整为 441900-2018-222-L。现因 2018年备案的《东莞新东方科技有限公司突发环境事件综合应急预案》
已满三年,且在2020年因废气处理设施过程中有废水溢流至市政管网受到了东莞市生态环境局的处罚(东环罚告字
[2020])4017号),公司于2021年11月对《东莞新东方科技有限公司突发环境事件综合应急预案》进行重新修订,从
应急组织机构及职责、预防与预警机制、应急响应 、应急终止、善后处置、应急保障措施、预案管理等对应急涉及到的
各个环节做了详细规定,进一步建立健全东莞新东方科技有限公司突发环境污染事件应急救援体系,提高对生产过程中
可能发生的环境污染事件的预防、预警和应急处置能力,控制、减少和消除突发环境污染事件的风险和危害,降低生产
经营中的环境风险,将环境污染事件控制在厂区范围内,努力将突发环境事故对人员、财产、环境、社会造成的损失降
至最小程度,最大限度地保障人民群众健康和财产安全,维护社会稳定,促进经济社会持续、健康、快速发展。

发生或可能发生环境污染事件时,公司应急救援指挥部下达启动东莞新东方科技有限公司环境应急预案的指令,进行
应急处置工作。

东莞新东方科技有限公司向东莞市生态环境局黄江分局递交了《东莞新东方科技有限公司突发环境事件应急预案》、
《东莞新东方科技有限公司环境风险评估报告》等资料,于2021年11月30日收到东莞市生态环境局黄江分局准予备案
的通知,备案编号为441900-2021-798-M。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
东莞新东方科技有限公司自行监测方案于2020年10月27日发布执行,并于2021年01月01日,针对所有防治污染废气排放口进行评估。重新制定了环境自行监测方案,并已开始执行,具体方案如下:
监测点位及示意图
图1:厂区平面布置图及监测点位分布图
监测点位、监测项目和频次
我司自行监测采取手工检测监测方式。具体监测点位、监测项目及频次见下表。

东莞新东方科技有限公司将按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息,在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

表1:废气污染物自行监测方案一览表


类型排污节点名 称监测项目频次监测方式执行标准执行限值
废气(有 组织)混炼胶车间 除尘塔1颗粒物每月一次手工监测大气污染物排放限值 DB44/ 27—20013 120mg/Nm
 混炼胶车间 除尘塔2     
 混炼胶车间 除尘塔3     
 液态胶车间 颗粒物处理 塔1     
     橡胶制品工业污染物排放标 准GB 27632-20113 12mg/Nm
       
      密封胶颗粒物处理塔
   液态胶车间 颗粒物处理 塔2   
       
 混炼胶车间 除尘塔4     
     大气污染物排放限值 DB44/ 27—20013 120mg/Nm
 锅炉(天然 气)二氧化硫每年一次手工监测广东省《锅炉大气污染物排 放标准》( DB 44/765- 2019)表 2 新建锅炉大气污 染物排放标准(燃气锅炉)3 20mg/Nm
     颗粒物3 50mg/Nm
     林格曼黑度1
    氮氧化物每月一次3 150mg/Nm
 液态胶车间 氨气处理塔 2氨(氨气)每半年一次手工监测橡胶制品工业污染物排放标 准GB 27632-20113 10mg/Nm
       
      液态胶车间氨气处理塔
 三甲胺洗涤 塔三甲胺每半年一次手工监测恶臭污染物排放标准 GB 14554-932.2kg/h
废气(无 组织)厂界氨(氨气)每季度一次手工监测恶臭污染物排放标准 GB 14554-933 1.5mg/Nm
  颗粒物    
     橡胶制品工业污染物排放标 准GB 27632-20113 1.0mg/Nm
  三甲胺    
     恶臭污染物排放标准 GB 14554-933 0.08mg/Nm
  非甲烷总烃    
     橡胶制品工业污染物排放标 准GB 27632-20113 4.0mg/Nm
(未完)
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