星源材质(300568):监事会决议
第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会对公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求。同意公司使用不超过 15亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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