三诺生物(300298):监事会决议
三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024年 8月 28日（星期三）上午 11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024年 8月 18日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于〈公司2024年半年度报告全文〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）审议并通过《关于〈2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审核，监事会认为：2024年上半年公司存放和使用募集资金符合中国证监会、深圳证券交易和公司关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司对募集资金实行专户存储和专款专用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形，专项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金存放与实际使用情况。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
 |