天亿马(301178):召开2024年第三次临时股东会通知公告
广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 提请召开2024年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 9月 20 日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9 月20日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场 会议； 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年9月13日。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权 登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室 二、会议审议事项 （一）提案编码
上述议案已经过第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会 第二十二次会议审议，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）其他说明 1.上述议案 1.00、2.00属于特别议案，应当由出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.本次股东会议案不涉及回避表决情形。 3.本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）的投票结果单独统计及披露。 三、会议登记等事项 （一） 登记方式 1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记； 委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。 2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。 3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2024年9月18日16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵 达本公司的时间为准，信函请注明“2024年第三次临时股东会股东 登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。 （二） 现场登记时间：2024年9月20日14时00分至15时 00分 （三） 登记地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼 （四） 联系人：李华青 （五） 联系电话：0754-8888 0666 （六） 联系传真：0754-8898 3999 （七） 联系邮箱：[email protected] （八） 联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5 楼 （九） 邮政编码：515041 （十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关 证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。 五、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 四次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2024年8月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”。 2.填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统的程序 1.投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15—9：25，9： 30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（现场会 议召开当日）9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 广东天亿马信息产业股份有限公司： 兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广 东天亿马信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会，代表本 人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
委托人持股数： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日 公章。） 附件3： 股东参会登记表
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月18日16:00之 前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认； 3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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