锦富技术(300128):董事会决议
苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月22日发出，并于2024年8月28日上午10时在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 与会董事认为，公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 有关公司 2024年半年度报告及其摘要已于同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时公司2024年半年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。 2、《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 董事会同意在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 有关本议案的具体内容，请参见公司同日于巨潮资讯网之公告内容《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》。 3、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司董事会根据公司2024年半年度募集资金存放与使用情况编制了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。有关本议案的详细情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 特此公告。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十八日 中财网
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