佳发教育(300559):2024年员工持股计划第一次持有人会议决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8月 20日以电子邮件的方式向各位持有人发出召开 2024年员工 持股计划第一次持有人会议通知。本次会议于2024年8月28日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的持有人 106 人，实际出席的持有人56人，代表2024年员工持股计划份额897.795 万份，占公司2024年员工持股计划总份额的54.80%。本次会议由董 事会秘书阴彩宾女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024年员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议 通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024年员工持股计划管理委员会 的议案》 为保证公司 2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”） 的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2024年员工持股计划管理 委员会，作为 2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有 人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1 表决结果：同意853.07万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的 95.02%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%；弃权 44.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的4.98%。 二、审议通过《关于选举公司 2024年员工持股计划管理委员会 委员的议案》 选举柳定一、张波常和徐立为公司 2024年员工持股计划管理委 员会委员，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。上述三位管 理委员会委员均非公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员。 表决结果：同意 853.07万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的 95.02%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%；弃权 44.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的4.98%。 同日，公司召开 2024年员工持股计划管理委员会第一次会议， 选举柳定一为公司 2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024年员工持股计划的存续期一致。 三、审议通过《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会 办理与本持股计划相关事项的议案》 根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持 股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024年员工持股计 划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理； 3、办理员工持股计划份额认购事宜； 4、代表全体持有人行使股东权利； 5、管理持有人名册，办理员工持股计划份额的登记、变更及继 承登记； 6、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方 案； 7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达 标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管 的分配除外）； 8、代表全体持有人签署相关文件； 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或 发行可转换债券等再融资事宜的方案； 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 11、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。 表决结果：同意 853.07万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的 95.02%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%；弃权 44.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的4.98%。 特此公告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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