佳发教育(300559):董事会决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会会议于2024年8月28日上午10:00在公司会议室 以现场表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》； 董事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》切实反 映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 《2024年半年度报告全文及其摘要》已经公司董事会审计委员 会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1．《第四届董事会第十二次会议决议》； 2．《第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。 特此公告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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