新迅达(300518):董事会决议
一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2024年8月12日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于2024年8月28日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分监事及高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于2024年半年度报告摘要及全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》摘要及全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、 审议通过了《关于2024年度中期不进行现金分红的议案》 经审议，公司董事会认为：由于公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不符合中期分红要求。董事会关于2024年度中期不进行现金分红的决定，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》以及《公司章程》的要求，符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年度中期分红的有关规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，兼顾了公司当期经营情况、财务状况、未来资金需求以及规则规定。 以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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