正强股份(301119):董事会决议
杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2024年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年 8月 16日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 公司编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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