金新农(002548):第六届监事会第六次会议决议
第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024年 8月27日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，其他监事现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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