鸿路钢构(002541):半年报董事会决议
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月20日以送达方式发出，并于2024年8月28日以现场会议的方式召开。 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案； 2024年半年度报告详细内容于2024年8月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 公司《关于 2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》； 《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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