竞业达(003005):半年报监事会决议
北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年8月17日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中董广元以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及摘要。 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2024年半年度报告全文》及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2024年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024 年半年度报告全文》，在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。 为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项 目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目” 实施期限延长至 2024 年12月 31 日。 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。 为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金 104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议。 北京竞业达数码科技股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
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