烽火电子(000561):半年报董事会决议
陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年8月27日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十 三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了公司2024年半年度报告及摘要。 详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 2、通过了2024年中期利润分配预案。 详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 3、通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。 详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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