烽火电子(000561):半年报监事会决议
陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年8月 27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年8月 16日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1.审议通过了公司2024年半年度报告； 经审核，监事会认为公司 2024年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票 2. 审议通过了公司2024年中期利润分配预案； 经审核，监事会认为公司 2024年中期利润分配预案符合《公司 法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，有利于增强投资者信心，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 审议结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票 陕西烽火电子股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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