启迪药业(000590):半年报董事会决议
证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2024-035 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2024年8月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,无委托出席情况。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项: 一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》全文及摘要。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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