康冠科技(001308):半年报监事会决议
第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2024年 8月 28日上午 11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于 2024年 8月 16日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 >的议案》。 经审议，监事会认为：公司关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 29日 中财网
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