光格科技(688450):光格科技第二届监事会第五次会议决议
苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月16日发出，于2024年8月28日11时00分至12时00分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 公司监事会在全面审阅公司2024年半年度报告及摘要后，发表意见如下： 1) 2024年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定； 2) 2024年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2024年半年度的经营管理和财务状况等事项； 3) 在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为； 4) 2024年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2. 审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 公司监事会认为：2024年半年度募集资金存放与实际使用不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 苏州光格科技股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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