桐昆股份(601233):桐昆集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议
桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第 九届监事会第九次会议通知于 2024年 8月 17日通过书面或电子邮 件、电话通知等方式发出。会议于2024年8月27日在公司总部会议 室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事 5人。会议由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》 和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司 2024年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。 监事会全体成员认真审阅了公司 2024年半年度报告全文及摘 要，一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024年上半年度的经营管理状况和财务状况， 在 2024年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘 要。 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于<募集 资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。 监事会全体成员认为公司募集资金 2024年半年度的存放和使用 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用规存放和使用募集资金的情况。 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有 利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不 超过12个月，可继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理（含6亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司 董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。 四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于变更 部分募投项目的议案》。 监事会认为：公司将 2021年非公开发行股票募投项目中的“年 产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”剩余募集资 金变更为实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20万吨高端界面 剂项目”是根据项目实际情况做出的审慎决定，本次调整符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 有利于提高公司的募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司监事会 中财网
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