津药药业(600488):津药药业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
津药药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知 已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和 高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司 财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限 公司的风险持续评估报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的公告。关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过关于公司组织机构调整的议案 为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公 司对组织机构进行调整如下：撤销生产运行部，原生产运行部职能并入供应链管理部；将战略运营部、数字与IT部进行整合；撤销品牌 与市场中心，相应职能分别划入产品规划与解决方案中心、营销管理中心，进一步优化了公司治理结构、管理体制和运行机制。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 为加强公司内部控制，切实提高公司信息披露水平，进一步完善 公司治理制度，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》中相关内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过关于公司与津药资产管理有限公司续签《股权托管协 议》的关联交易议案 公司拟与间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药 资产”）续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的津药永光（河北）制药有限公司79.3843%股权，期限为三年。本议案涉及 关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 7.审议通过关于公司与天津药业集团有限公司续签《股权托管协 议》的关联交易议案 公司拟与控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）续签《股权托管协议》，继续受托管理药业集团持有的天津药业研究院股份有限公司75.61%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事 项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、李书箱先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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