咸亨国际(605056):咸亨国际：第三届董事会第八次会议决议
第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024年 8月 16日以邮件方式发出会议通知，并于 2024年 8月 27日下午 14：00在咸亨科技大厦 11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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