万业企业(600641):上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8月 17日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次 会议的通知，因增加临时议案，董事会于 2024年 8月 26日再次以邮件形式向全体董事发出会议补充通知及会议资料。会议于 2024年 8 月 27日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到 董事 9名，出席并参加表决董事 9名，公司监事和高管列席了会议。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、 审议通过《关于 2024年第一季度报告会计差错更正的议 案》； 本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及 《上海证券交易所会计监管动态 2024年第 3期（总第 21期）》、中国证券监督管理委员会《上市公司 2023年年度财务报告会计监管报 告》有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告以及更正后的《2024年第一季度报告》。 三、 审议通过《关于豁免第十一届董事会第九次会议通知期限 的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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