万业企业(600641):上海万业企业股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议
上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8月 17日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第九次 会议的通知，因增加临时议案，监事会于 2024年 8月 26日再次以邮件形式向全体监事发出会议补充通知及会议资料。会议于 2024年 8 月 27日以通讯方式召开，会议应到监事 5名，出席并参加表决的监 事 5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》； 公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半 年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 二、 审议通过《关于2024年第一季度报告会计差错更正的议案 》； 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规 以及《上海证券交易所会计监管动态 2024年第 3期（总第 21期）》、中国证券监督管理委员会《上市公司 2023年年度财务报告会计监管 报告》有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，监事会敦促公 司进一步加强财务管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告以及更正后的《2024年第一季度报告》。 三、 审议通过《关于豁免第十一届监事会第九次会议通知期限 的议案》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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