东湖高新(600133):第十届董事会第十四次会议决议
第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出，于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文和摘要》； 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 赞成9人，反对0人，弃权0人 本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第6次）、审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-070）。 赞成9人，反对0人，弃权0人 本报告已经公司审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91,570万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。 具体内容详见《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-071）。 赞成4人，反对0人，弃权0人 本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第6次）、审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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